Antiblanqueo® Es la Herramienta que Usted Necesita
Hemos tomado la medida de estudiar a fondo la Ley 23 de 2015 y los modelos de gestión de riesgo recomendados por las entidades internacionales, para crear un sistema que se ajusta al 100% con las necesidades de su organización y las leyes de la República de Panamá.
Lo mejor de todo: lo tenemos a un precio insuperable.
Conozca su Cliente®
Nuestro sistema le permite hacer la "debida diligencia" en profundidad. Además de cumplir con el estándar internacional "Conozca a su Cliente/Empleado", Antiblanqueo® está conectado con las listas internacionales de la ONU y la OFAC para que usted pueda rápidamente evaluar y certificar que su cartera de clientes está limpia de personas sindicadas de blanqueo de capitales y vínculos con el terrorismo
Califique a su Cliente™
El sistema le permite a usted evaluar el comportamiento financiero de su cliente en el tiempo, y de haber irregularidades marcar una "boleta financiera" en el expediente del mismo. Cada cliente tiene un historial individual de los incidentes y boletas que haya recibido dentro de su expediente
Analice a su Cliente™
Cada cliente es una historia. Esta historia que incluye tanto la información personal del cliente como su perfil financiero debe ser tomada en cuenta a la hora de evaluar el Impacto y Probabilidad de Riesgo Financiero que pueda tener. Nuestro Sistema Antiblanqueo® genera esta matriz automáticamente, y se mantiene actualizándola durante la vida del cliente en su organización
Reporte a su Cliente™
En el caso de que uno de sus clientes presente irregularidades del tipo administrativas o movimientos financieros de dudosa calidad, nuestro sistema le permite generar los Formularios de Congelamiento de Bienes, de forma que pueda comunicar a la Unidad de Análisis Financiero si tiene clientes que reportar, o si todo esta tranquilo por el momento
Es un Sistema Apto para Todos.
Si usted utiliza alguno de nuestros sistemas de Gestión Financiera-Contable(FORMUCOOP, ACR-BANK), Antiblanqueo® se integra al 100% con los datos personales y el historial financiero que sus clientes han acumulado a través del tiempo. Si su organización todavía no trabaja con nosotros(esperamos sea muy pronto), estamos en la capacidad de interconectarnos con el Sistema Financiero que usted esté manejando. Pregunte por esta integración cuando se comunique con nosotros para más detalles.