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La nueva Ley 23 del 27 de abril de 2015, obliga a todas las entidades que administran fondos y otorgan creditos financieros (los “sujetos financieros”) a poseer una herramienta tecnológica que les permita evaluar las transacciones de sus clientes, y compararlas con los perfiles financieros que declararon al abrir cuentas u solicitar creditos.
Viendo la necesidad que hay en el mercado de conocer mas sobre el tema, hemos creado una guía gratuita, para que usted y su organizacion puedan hacer una evaluacion correcta sobre la herramienta tecnológica que deben utilizar.
En esta guia aclaramos algunos conceptos relacionados con el blanqueo de capitales, la nueva condicion legal en Panama con la ley 23, y cuáles son los elementos que un buen Software de Antiblanqueo de Capitales debe tener.
Solo haga click en el siguiente botón, y descargue la guia en formato PowerPoint:
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